Протокол правления НП ОНС №10 от 15.04.09

Некоммерческое Партнерство


«Объединение Нижегородских строителей»

(НП «ОНС»)


Правление


Протокол №10

заседание

Дата и время проведения – 15.04.2009 г. 15-00 часов.
Место проведения – зал заседаний БЦ «Столица Нижний», ул. М. Горького, д. 117.

Присутствуют:
Члены Правления:
  1. Кузин Дмитрий Викторович – Президент НП «ОНС»
  2. Секотов Анатолий Иванович
  3. Анисимов Валерий Анатольевич
  4. Копосов Евгений Васильевич
  5. Сафронов Сергей Николаевич
  6. Чернышев Вячеслав Андреевич
Приглашенные:
  1. Большаков Сергей Михайлович – Исполнительный директор НП «ОНС»
  2. Гадалова Ирина Анатольевна – ведущий специалист НП «ОНС»
  3. Гук Альберт Петрович – член ревизионной комиссии НП «ОНС»
  4. Истомин Сергей Николаевич – Технический директор проектного института «НижегородгражданНИИпроект»
  5. Киселев Андрей Николаевич – председатель Нижегородской организации Профсоюза
  6. Мигушов Сергей Владимирович – представитель Министерства строительства Нижегородской области
  7. Мешалов Александр Валентинович – юрисконсульт НП «ОНС»
  8. Павловская Галина Петровна- Директор ООО «Оргтехстрой»
  9. Петрова Людмила Ивановна – главный бухгалтер НП «ОНС»
  10. Савинова Ирина Александровна – Генеральный директор ООО «Нижегородский Сантехпроект»
Всего присутствует: 16 человек
Из 11 членов Правления, присутствуют 6 человек – кворум имеется.

Повестка дня

  1. Вступительное слово Президента НП «ОНС.

  2. Обсуждение и вынесение на Общее собрание предложения по формированию Компенсационного фонда НП «ОНС».

2.1. Уточнение срока формирования Компенсационного фонда НП «ОНС».

2.2. Принятие решения о формировании Компенсационного фонда НП «ОНС» при использовании механизмов кредитования, государственной поддержки и займа.

3. Вынесение на Общее собрание Решения о внесении изменений в Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «ОНС» (исключение из Положения п. 2.1.3. о наложении штрафа).

  1. Вынесение на Общее собрание членов НП «ОНС» Решения о внесении изменений в Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских строителей» в 2009 году».

  2. Принятие регламента Заочного голосования Правления.

  3. Принятие решения об исключении членов НП «ОНС» не оплативших членские взносы и взносы в Компенсационный фонд НП «ОНС» к моменту подачи документов НП «ОНС» на регистрацию в качестве саморегулируемой организации.

  4. Утверждение формы заявления об аккредитации и формы свидетельства об аккредитации страховой компании.

  5. Утверждение Повестки дня Общего собрания членов НП «ОНС».

  6. Принятие решения об утверждении в качестве аудиторской компании ООО Аудиторская фирма «ДИСКОНТ».

10. Вопрос об исключении: ООО «Стройтехника», ООО «ВСМ» из членов НП «ОНС». Основание – заявления руководителей.

11. Разное:

- О приеме новых членов: ООО «Ремстройсервис», ОГРН 1055207000034 и ООО «ТДМ», ОГРН 1045206962316

- Принятие решения о рекомендации приоритетных партнерских отношений между членами НП «ОНС».


Вопрос 1. Вступительное слово Президента НП «ОНС», утверждение повестки дня.
Выступил:
Кузин Д.В. – огласил повестку дня и предложил принять ее.
Голосование:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять предложенную Кузиным Д.В. повестку дня.

Вопрос 2. Обсуждение и вынесение на Общее собрание предложения по формированию Компенсационного фонда НП «ОНС».

2.1. Уточнение срока формирования Компенсационного фонда НП «ОНС».

2.2. Принятие решения о формировании Компенсационного фонда НП «ОНС» при использовании механизмов кредитования, государственной поддержки и займа.

Выступил:

Кузин Д.В. - предложил принять окончательную дату формирования Компенсационного фонда НП «ОНС» - 20 мая 2009г.

При формировании Компенсационного фонда члены НП «ОНС» могут использовать механизмы кредитования, государственной поддержки или займа при содействии НП «ОНС».

Кузин Д.В. предложил вынести указанные вопросы для обсуждения на Общем собрании.

Голосование:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:

- Вынести на Общее собрание членов НП «ОНС»вопросы о принятии окончательной даты формирования Компенсационного фонда НП «ОНС» - 20 мая 2009г.


- вынести для обсуждения на Общем собрании членов НП «ОНС» вопрос о порядке формирования Компенсационного фонда НП «ОНС».

Вопрос 3. Вынесение на Общее собрание Решения о внесении изменений в Положение «О дисциплинарной ответственности членов НП «ОНС» (исключение из Положения п. 2.1.3. о наложении штрафа).

Выступил:

Кузин Д.В. – дал пояснения по предлагаемым изменениям в Положение «О дисциплинарной ответственности членов НП «ОНС», предложил вынести на Общее собрание членов НП «ОНС» Вопрос о принятии решения о внесении изменений в Положение «О дисциплинарной ответственности членов НП «ОНС».

Голосование:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Вынести на Общее собрание членов НП «ОНС» вопрос о принятии решения о внесении «Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «ОНС» с внесенными изменениями.

Вопрос 4. Вынесение на Общее собрание членов НП «ОНС» Решения о внесении изменений в Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских строителей» в 2009 году»



Выступил:

Кузин Д.В. – дал пояснения по внесенным изменениям в Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских строителей» в 2009 году», предложил вынести Положение на Общее собрание членов НП «ОНС» для принятия.

Голосование:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:

Вынести Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческое партнерство «Объединение нижегородских строителей» в 2009 году», на Общее собрание членов НП «ОНС» для принятия.


Вопрос 5. Принятие регламента Заочного голосования Правления НП «ОНС».

Выступил:

Кузин Д.В. – ознакомил членов Правления с «Регламентом заочного голосования Правления НП «ОНС» дал пояснения о порядке проведения заочного голосования.

Голосование:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:
Принять регламент Заочного голосования Правления НП «ОНС».

Вопрос 6. Принятие решения об исключении членов НП «ОНС» не оплативших членские взносы и взносы в Компенсационный фонд НП «ОНС» к моменту подачи документов НП «ОНС» на регистрацию в качестве саморегулируемой организации.

Выступили:

Кузин Д.В. – предложил вынести на обсуждение Общего собрания членов НП «ОНС» вопрос об исключении из НП «ОНС» организаций, не оплативших членские взносы и взносы в компенсационный фонд НП «ОНС» к 20 мая 2009г. - моменту подачи документов НП «ОНС» на регистрацию в качестве саморегулируемой организации.

Секотов А.И. - внес предложение заменить формулировку вопроса: исключение из членов НП «ОНС» на приостановление членства в НП «ОНС».

Чернышев В.А. – внес предложение по формулировке вопроса: Принятие решения о подаче документов на регистрацию НП «ОНС» в качестве саморегулируемой организации с реестром членов, состоящим только из тех лиц, которые оплатили членские взносы и взносы в компенсационный фонд НП «ОНС» в полном объеме до 20 мая 2009г.

Кузин Д.В. – предложил голосовать за вариант, предложенный Чернышевым В.А.

Голосование:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:

Вынести на Общее собрание членов НП «ОНС» вопрос о Принятии решения о подаче документов на регистрацию НП «ОНС» в качестве саморегулируемой организации с реестром членов, состоящим только из тех лиц, которые оплатили членские взносы и взносы в компенсационный фонд НП «ОНС» в полном объеме до 20 мая 2009г.


Вопрос 7. Утверждение формы заявления об аккредитации и формы свидетельства об аккредитации страховой компании.

Выступил:

Кузин Д.В. – предложил утвердить формы заявления об аккредитации и формы свидетельства об аккредитации страховой компании в представленном виде.

Голосование:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:

Утвердить формы заявления об аккредитации и формы свидетельства об аккредитации страховой компании.


Вопрос 8. Утверждение Повестки дня Общего собрания членов НП «ОНС».

Выступил:

Кузин Д.В. – предложил утвердить Повестку дня Общего собрания членов НП «ОНС».

Голосование:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:

Утвердить Повестку дня Общего собрания членов НП «ОНС».


Вопрос 9. Принятие решения об утверждении в качестве аудиторской компании ООО Аудиторская фирма «ДИСКОНТ».

Выступили:

Петрова Л.И. – ознакомила членов Правления с информацией об аудиторской компании ООО Аудиторская фирма «ДИСКОНТ».

Кузин Д.В. – предложил утвердить ООО Аудиторская фирма «ДИСКОНТ» для аудита деятельности НП «ОНС»

Постановили:

Утвердить в качестве аудиторской компании ООО Аудиторская фирма «ДИСКОНТ».


Вопрос 10. Вопрос об исключении: ООО «Стройтехника», ООО «ВСМ» из членов НП «ОНС». Основание – заявления руководителей.

Выступил:

Кузин Д.В. – ознакомил членов Правления с заявлениями руководителей ООО «Стройтехника», ОГРН 1045206599030, Генеральный директор Борисов Максим Александрович и ООО «ВСМ», ОГРН 1045207461936, директор Вальчугов Сергей Михайлович, о добровольном выходе из членов НП «ОНС».

Голосование:
«За» - 6 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Постановили:

Удовлетворить просьбу руководителей ООО «Стройтехника», ОГРН 1045206599030, Генеральный директор Борисов Максим Александрович, и ООО «ВСМ», ОГРН 1045207461936, директор Вальчугов Сергей Михайлович, о выходе из членов НП «ОНС».


Вопрос 11. Разное:

- О приеме новых членов: ООО «Ремстройсервис», ОГРН 1055207000034 и ООО «ТДМ», ОГРН 1045206962316

- Принятие решения о рекомендации приоритетных партнерских отношениях между членами НП «ОНС».

По вопросу о приеме новых членов принято решение:

- Принять в члены НП «ОНС» ООО «Ремстройсервис», ОГРН 1055207000034,

- Отказать в приеме в члены НП «ОНС» ООО «ТДМ», ОГРН 1045206962316,


По вопросу о рекомендации приоритетных партнерских отношениях между членами НП «ОНС» принято решение …




Председательствующий Правления Д.В.Кузин

Секретарь Правления И.А.Гадалова